De acuerdo con la Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que se aprueban los modelos de declaración de inversiones exteriores cuando el obligado a declarar es inversor o empresa con participación extranjera y que sustituye a las anteriores Resoluciones en esta materia, y la Resolución de 26 de abril de 2022, de la Dirección General de comercio Internacional e Inversiones, por la que se aprueba el modelo de declaración d-8 Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en el exterior, los modelos a utilizar son:
Inversión extranjera en España
- DP-1: Declaración Previa de inversión extranjera procedente de paraísos fiscales en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión
- DP-2: Declaración Previa de inversión extranjera procedente de paraísos fiscales en Bienes Inmuebles
- D-1A: Declaración de Inversión extranjera en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión
- D-1B: Declaración de Liquidación de inversión extranjera en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión
- D-2A: Declaración de Inversión extranjera en Bienes Inmuebles
- D-2B: Declaración de Liquidación de inversión extranjera en Bienes Inmuebles D-4: Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en sociedades españolas con participación extranjera en su capital y sucursales
- D-4: Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en sociedades españolas con participación extranjera en su capital y sucursales.
Inversión Española en el exterior
- DP-3: Declaración Previa de inversión española en paraísos fiscales en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión
- DP-4: Declaración Previa de inversión española en paraísos fiscales en Bienes Inmuebles
- D-5A: Declaración de inversión española en sociedades extranjeras no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión
- D-5B: Declaración de liquidación de inversión española en sociedades extranjeras no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión
- D-6: Declaración de titulares de inversión española en el exterior en Valores Negociables
- D-7A: Declaración de Inversión española en Bienes Inmuebles
- D-7B: Declaración de Liquidación de inversión española en Bienes Inmuebles
- D-8: Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en el exterior
Presentación por los intermediarios financieros
De acuerdo con la Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Comercio e Inversiones, por la que se dictan instrucciones para la presentación por los intermediarios financieros de las declaraciones de inversiones extranjeras en valores negociables cotizados en mercados españoles y de inversiones españolas en valores negociables cotizados en mercados extranjeros, los modelos a presentar son:
- A1: Declaración de inversión extranjera en valores negociables. Resumen mensual o anual.
- E1: Declaración de inversión española en el exterior en valores negociables. Resumen mensual o anual.
