O Tratado da Carta da Enerxía (TCE) é un acordo multilateral de protección de investimentos asinado por España para protexer os investimentos nacionais no sector da enerxía en multitude de países e os investimentos estranxeiros en España.

Mantén as características habituais dun Acordo de protección de Investimentos.

Doutra banda, o Convenio OCDE de Loita contra a Corrupción compromete aos países asinantes a introducir as modificacións legais necesarias para poder castigar os actos de suborno a funcionarios públicos estranxeiros realizados polos seus nacionais, co fin de conseguir un beneficio irregular na realización de actividades económicas internacionais.  Ademais establece recomendacións ás empresas para previr o encubrimento dalgúns gastos nos rexistros contables e o branqueo de diñeiro.

Carta da Enerxía

Para máis información, pode consultar a Tratado Carta da Enerxía

Convenio OCDE de Loita contra a Corrupción

Os países do OCDE adoptaron en 1997 o Convenio de Loita contra a Corrupción de Axentes Públicos Estranxeiros nas Transaccións Comerciais Internacionais (tamén coñecido como “Convenio Anticohecho”), que xunto á Recomendación revisada de 2009 para reforzar a loita contra a corrupción de funcionarios públicos estranxeiros nas transaccións comerciais internacionais e as súas Anejos (Guías de boas prácticas) e a Recomendación de 2009 sobre medidas fiscais para reforzar a loita contra a corrupción de funcionarios públicos estranxeiros nas transaccións comerciais internacionais, son os instrumentos do OCDE que obrigan aos países membros a loitar contra a corrupción de axentes públicos estranxeiros, tipificándose á vez o branqueo de diñeiro como delito conexo ao de corrupción (estes textos poden consultarse no folleto informativo que figura ao final desta mesma páxina).

O Convenio ten como obxectivo asegurar unha libre competencia, non viciada por prácticas corruptas. Este obxectivo traduciuse no compromiso, asumido polos países asinantes, de introducir as modificacións legais necesarias para poder castigar os actos de suborno a funcionarios públicos estranxeiros realizados polos seus nacionais, co fin de conseguir ou conservar un contrato ou outro beneficio irregular na realización de actividades económicas internacionais.

Este Convenio, foi subscrito ata a data por 41 países: os 34 membros do OCDE (Alemaña, Australia, Austria, Bélxica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Islandia, Italia, Xapón, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelandia, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suíza e Turquía), máis Arxentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Letonia, Rusia e Sudáfrica.

O Convenio estipula obrigas para os países en catro aspectos:

• Penal: O Convenio establece a obriga de definir como delito e castigar o suborno realizado para a obtención dalgún contrato internacional. Este instrumento tamén sanciona a complicidade.
• Contable: Establece recomendacións ás empresas para previr o encubrimento dalgúns gastos nos rexistros contables. Sanciónanse as omisións, alteracións, fraude e falsificacións de rexistros, contas, estados financeiros e libros co propósito de ocultar o suborno.
• Branqueo de diñeiro: O detectar un pago de suborno ilegal relacionado con transaccións internacionais é suficiente para provocar a aplicación da lexislación contra o branqueo de capitais para que eses pagos poidan ser confiscados.
• Asistencia legal mutua: Se se utilizan canles financeiras internacionais para ocultar ou realizar o suborno internacional, o Convenio obriga aos países signatarios a prover o apoio legal oportuno, ademais de establecer provisións relativas á extradición.

Para máis información poden consultar o seguinte folleto informativo, coeditado polo Ministerio de Economía e Competitividade e o Ministerio de Xustiza, e titulado “Convenio do OCDE de loita contra a Corrupción – Información para as empresas españolas con actividades no estranxeiro [PDF]”.

Ademais poden informarse tanto sobre o Convenio, como sobre a denuncia de actos ou prácticas de corrupción en transaccións comerciais internacionais na páxina web do Ministerio de Xustiza así como na súa sección OCDE - Loita contra a Corrupción.